ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

Уже через тиждень почнуть діяти оновлені правила фінансового моніторингу.

Законом, зокрема, передбачається: Збільшення порогової суми фінансової операції, що підлягає фінмоніторингу – з 150 тис грн до 400 тис грн;

Зменшення кількості ознак таких фінансових операцій (з 17 до 4).

Також змінено процедуру розкриття суб’єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

Тому зберігайте корисну пам’ятку для бізнесу: Юридичні особи (ЮО), зареєстровані до 28.04.2020, зобов’язані подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціара та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Наразі такий НПА не прийнято. ЮО, зареєстровані після 28.04.2020, зобов’язані щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації, протягом 14 календарних днів, звітувати щодо відомостей про кінцевого бенефіціара.

Також ЮО зобов’язані: - повідомляти державному реєстратору про будь-які зміни інформації про кінцевих бенефіціарів впродовж 30-ти робочих днів з дня їх виникнення з наданням підтверджувальних документів; - інформувати також необхідно при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу; Навіть якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціару відсутні, необхідно повідомити про відсутність таких змін. - надавати відкориговані дані у разі виявлення неточностей чи помилок у раніше наданій інформації впродовж 3-х робочих днів з дня їх виявлення.

Увага: Значно підвищено штраф за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Штраф накладається на керівника ЮО.

Розмір штрафу складає від 17 000 грн до 51 000 грн (наразі від 5 100 грн до 8 500 грн).